引言
8月27日上午，上海市公安局开了一场新闻发布会，会上重提了今年上半年上海公安破获的一起涉案金额近200亿元的特大跨境地下洗钱。
使用虚拟货币非法换汇、买卖外汇，为什么构成非法经营罪？我之前已经专门写过文章，在这里就不再重复，这篇文章我们主要聊一聊，目前中国内地公安机关在查办虚拟货币非法换汇、买卖外汇的案件中能够使用的工具越来越多，虚拟货币已经变得不再神秘和隐蔽的现状。
一、为什么虚拟货币换汇类案子越来越多
以这次上海公安公布的案值200亿虚拟货币换汇，非法买汇，非法买卖外汇案件为例。客户是把人民币转入公户，涉案人员再找U商买入虚拟货币，然后把虚拟货币在境外兑换成外币，再转入客户的境外银行账户，由此形成了境内收人民币，境外付外币，而中间是利用虚拟货币作为换汇桥梁的典型对敲模式。
值得关注的是，这个案子的线索来自于今年1月份上海经侦的“网络巡查”获得，这也说明了公安办理虚拟货币案件已经变成了从接被动的接受报案，“进化”到日常研判涉案线索，主动出击。
再加上我这几年办理的涉虚拟货币类案件，一个明显的感受就是内地公安对于虚拟货币案件的了解以及办案经验，早已过了看不懂、不会查的阶段，一般的经侦、网安部门完全可以熟练地使用链上追踪工具，分析资金流，甚至跨区域的协作办案都已经建立起来。由此我们也可以判断虚拟货币在很多搞黑灰产人心中的“保护伞”滤镜已经到了要摘掉的时刻了。
目前看来，虚拟货币不但不能够帮助这些人隐身，反而因为链上痕迹无法被抹除，在一定程度上更容易被司法机关查获相应的案件线索。所以我的判断是，在未来用虚拟货币非法换汇、买卖外汇被查处的可能性越来越大，对应的案件也只会越来越多。
二、为什么说虚拟货币匿名是一种错觉
大多数人对于虚拟货币的第一印象就是它是匿名的。但是刘律师想要提醒大家，虚拟货币的匿名，是一种非常脆弱的匿名。
虚拟货币依靠区块链技术进行进行流转，每一笔转账在全网都是公开的，永久留痕的。如果你一直持有虚拟货币不变现、不进中心化的交易所，这当然是永久匿名；但是一旦涉及到虚拟货币变现的动作，那么必然就会对应到现实世界中的人。
对于上海市公安提及的涉案200亿的虚拟货币案件，这些人被查获的原因就出现在链上和链下的结合环节。不光是这个案件，实务中涉及到虚拟货币刑事案件中，大量存在着涉案人员通过非法手段获得虚拟货币后，必然还会将涉案的虚拟货币进行处置变现，那么此时无论是自行变现，还是通过承兑商变现，就涉及到链上和链下的连接。对于办案机关来说，顺着链下的资金流进行追溯，很容易就能锁定涉案人员。
三、链上交易隐蔽的有限，以及办案机关技术的进化
所谓“魔高一尺，道高一丈”。当下一些人为了对抗审查，链上和链下的操作手法正朝着更隐蔽的方向走，比如说通过跨链、混币、去中心化交易所等等的方式进行匿名化，这些操作在一般的案件中，对于公安机关来说，确实会对侦办会造成不小的困扰、障碍。
但随着区块链技术公司的水平不断加强，以及他们与公安机关的合作日益紧密。在当下，虽然犯罪手法在不断进化，但公安以及第三方技术公司的取证能力、分析工具、协作机制也在同步进化。甚至在一定程度上进化的速度会更快，毕竟公安机关的背后是国家力量、是法律的强制力，甚至是跨部门和跨境的全球协作。
更何况混币、跨链等这些操作，并不能做到完全的无痕。在一定程度上它只是增加了办案机关的工作量而已，所以千万不要以“我的手法够隐蔽，任何人查不到”作为赌自己不会被抓的心态。
四、写在最后
因为我国是外汇管制国家，客观上必然会产生超出普通人每年5万美元便利化额度的现实需求的客户群体。
在虚拟货币被大量使用之前，传统的外汇类犯罪一般是通过地下钱庄对敲的方式进行。
如今虚拟货币虽然“大行其道”，但它只是改变了换汇的形式，并不能改变非法买卖外汇、非法换汇的法律性质，更不能规避办案机关针对虚拟货币案件越来越成熟的侦查手段。
所以，刘律师告诫各位，千万不要觉得使用了虚拟货币就多了一层保护。